b体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年10月24日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（披露的《浙江比依电器股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（披露的《浙江比依电器股份有限公司关于全资子公司投资建设相关项目的公告》（公告编号：2023-062）。

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-065）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订公司若干治理制度的议案》。

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修订，同时授权公司管理层办理工商变更登记事项，修订情况如下：

　　因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。本次修订完成后，原《公司章程》将同时废止，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（）予以披露，本事项尚需提交公司股东大会审议。最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（披露的《独立董事工作制度》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　因本次增减、修订条款而使原《独立董事工作制度》条款序号发生变更（包括原制度条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。本次修订完成后，原《独立董事工作制度》将同时废止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》和《董事会秘书工作细则》进行了修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（披露的相关治理制度。

　　因本次增减、修订条款而使原制度条款序号发生变更（包括原制度中条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。本次修订完成后，以上所列原制度将同时废止。

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